环球今热点：天味食品: 第五届董事会第十一次会议决议公告
天味食品:第五届董事会第十一次会议决议公告
2022-12-14证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-133
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12
日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文
先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2022-135）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事
项的事前认可意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全
资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-136）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对
象授予限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于向公司 2022 年限制性股票
激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-137）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
董事吴学军先生为本次授予的激励对象，故回避本议案的表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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